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农行诚兴园支行成功阻止一起诈骗案

编辑:admin 点击数: 时间:2018-01-09


  近日,我企业派驻中国农业银行诚兴园支行的员工李协安成功阻止了一起诈骗案件,帮助受骗人庄女士及时挽回经济损失。李协安当天值班时间看到一名男性在ATM机旁指挥一名女士进行现金存款,直觉告诉他应马上上前向该女士问明情况。在了解情况后,断定是网络诈骗,马上通知大堂经理黎爱芝,一起成功阻止庄女士遭受经济损失。

  2017年12月10日上午庄女士到诚兴园支行准备开通网上银行,而她刚到银行就被暗中观察的诈骗分子盯上了。骗子先以咨询办理何种业务为由,引导其开通网上银行,并告知可以在网上进行贷款,并让她在手机上申请贷款。庄女士提交申请贷款后,接着就有一个自称某某机构的女工作人员打电话给她,告知其符合贷款条件可以进行贷款,稍后会有信贷员与其确认。

  片刻,庄女士果然接到一个自称“信贷员”的男人打电话过来,告知她可以贷款15万,但是必须收取1%的手续费,接着就问了她的银行卡号、身份证号码。不久庄女士手机上就收到一个验证码,“信贷员”让她告知其短信验证码,接着就直接在她的卡中划走1.5万元。

  庄女士在收到划款的手机短信通知后,心中开始忐忑不安,于是打电话给“信贷员”质问其为什么要转走她的钱。“信贷员”声称:“你的银行现金流水不够,需要通过转款来做现金流水”。当庄女士表示自己不贷款了,要求对方退款时,“信贷员”又继续跟她说:“你的贷款没有问题,只是银行现金流水不够”,然后马上转了7000元给她,叫她多存几次,并且存到其指定的卡号(6228 48415 8871 9852 975)里。也就是在这时我企业员工李协安巡视发现并及时阻止了诈骗分子的计划,并协助庄女士去到当地派出所进行报案。
 

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